犯罪収益移転防止法について

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犯罪収益移転防止法のご案内

平成20年3月1日より犯罪収益移転防止法が施行されています。 犯罪収益移転防止法とは、マネーロンダリングやテロ資金供与等の犯罪による収益移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の発展に寄与することを目的として制定された法律です。
この法律施行により、弊社サービスをご利用をいただきます場合には、以下の確認が必要となりましたので、ご理解とご協力をお願いします。

 

  1. ご本人確認資料
    (氏名、住所、生年月日等の記載のある免許証やパスポート等の身分証明証)
  2. お勤め先、職業、事業内容
  3. 資金使途、お取引の目的
  4. 資産及びご収入状況
  5. その他、弊社が必要と判断した場合には、別途に確認事項を行います。
    (戸籍、ご家族の確認など)


2008年3月1日 制定
2015年2月2日 改定

株式会社ディ・ティ・エスインベストメント
代表取締役 堤 大介

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(株)ディ・ティ・エスインベストメント
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東京都中野区中央4丁目1番6号
TEL: 03-6300-6257 (代)
FAX: 03-6300-6914
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  • 貸金業:総量規制等概要
  • 犯罪収益移転防止法に関する確認事項
  • 顧客管理保護方針
  • 反社会的勢力による被害の防止のための基本方針

【業務可能地域】

日本全国対応いたします。
特に東京都内23区及び一都三県 札幌市 盛岡市 仙台市 水戸市 名古屋市 神戸市 広島市 大阪市内 高松市 福岡市などの不動産は金利や担保評価など最優遇いたします。
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